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Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Fnanciamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros Ilícitos, Aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores

26 jun. 2019

En Gaceta Oficial N° 41.788 fue publicada la Providencia N° 074, de fecha 26 de junio de 2019, mediante la cual se dictan las normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos de regulados por la Superintendencia Nacional de Valores.